В Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю состоялось заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.

В заседании принял участие руководитель Управления Федерального казначейства по г. Севастополю А.С. Скворцов и выступил докладом на тему: «Казначейский мониторинг Управления Федерального казначейства по г. Севастополю при осуществлении операций в системе казначейских платежей и применение мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения».

В ходе заседания Совета также обсуждались следующие вопросы:

- качество информационного потока, направляемого кредитными организациями. Выявление актуальных рисков ОД/ФТ и информирование о них в форматах СПО/СПД;

- новые типологии и схемы проведения незаконных финансовых операций;

- принятые меры по совершенствованию процедур внутреннего контроля с целью снижения риска вовлечения кредитной организации в проведение сомнительных операций физических лиц – «дропов»;

- практика применения Федерального закона от 24 июня 2025 г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и статью 846 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»;

- информирование Росфинмониторинга об операциях, связанных с бюджетными средствами, в том числе соответствующие ранее выявленным типологиям, а также выявление новых типологий и рисков.