В Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 15 марта 2023 г. состоялось заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.

В заседании принял участие руководитель Управления Федерального казначейства по г. Севастополю А.С. Скворцов и выступил с докладом на тему: «Правила осуществления в 2023 году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2023 № 224».

В ходе заседания Совета также обсуждались следующие вопросы:
- результаты национальной оценки рисков ОД/ФТ, проведённой в 2022 году;
-актуальные признаки осуществления финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков с использований новых технологий;
- результаты информационного взаимодействия по направляемым кредитным организациям сообщениям о подозрительных операциях/деятельности и примеры их эффективного использования;
- новые риски (типологии) отмывания доходов в кредитно-финансовой сфере;
- выявление каналов финансирования незаконного оборота оружия с использованием новых технологий (электронные кошельки, криптовалюта и прочее);
- возможность участия комплаенс подразделений кредитных организаций в конкурсе ЕАГ.