В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.



Регионы

Размер шрифта AA

УФК по г. Севастополю
официальный сайт 
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

Заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и Севастополя

В Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 15 марта 2023 г. состоялось заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.

В заседании принял участие руководитель Управления Федерального казначейства по г. Севастополю А.С. Скворцов и выступил с докладом на тему: «Правила осуществления в 2023 году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2023 № 224».

В ходе заседания Совета также обсуждались следующие вопросы:
- результаты национальной оценки рисков ОД/ФТ, проведённой в 2022 году;
-актуальные признаки осуществления финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков с использований новых технологий;
- результаты информационного взаимодействия по направляемым кредитным организациям сообщениям о подозрительных операциях/деятельности и примеры их эффективного использования;
- новые риски (типологии) отмывания доходов в кредитно-финансовой сфере;
- выявление каналов финансирования незаконного оборота оружия с использованием новых технологий (электронные кошельки, криптовалюта и прочее);
- возможность участия комплаенс подразделений кредитных организаций в конкурсе ЕАГ.