В Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 15 декабря 2021 г. состоялось заседание Совета комплеанс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.

В заседании принял участие руководитель Управления Федерального казначейства по г. Севастополю А.С. Скворцов и выступил с докладом на тему: «Риски вывода бюджетных средств в рамках осуществления казначейского сопровождения».

В ходе заседания Совета также обсуждались следующие вопросы:
- предупреждение и пересечение нарушений законодательства при расходовании бюджетных денежных средств в рамках национальных проектов;
- операции имеющие признаки связи с финансированием терроризма;
- противодействие мошенническим схемам с использованием электронных средств платежа;
- выявление и противодействие организациям, включенным в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, размещаемый на сайте Банка России;
- риски использования платежной инфраструктуры банков нелегальными участниками финансового рынка;
- информирование о рисках «проблемных» застройщиков многоквартирных домов и организациях в цепочке кооперации;
- новые риски (типологии) отмывания доходов в кредитно-финансовой сфере.