19 марта 2021 года Врио руководителя Управления Федерального казначейства по г. Севастополю А.С. Скворцов принял участие в расширенном заседании Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и Севастополя, под председательством И.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Аничкина И.М. (далее - расширенное заседание Совета).

В числе вопросов, рассмотренных на расширенном заседании Совета, были вопросы по выработке превентивных мер по противодействию мошенническим схемам с использованием электронных средств платежа, вопросы о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов.

Также на расширенном заседании Совета были рассмотрены результаты пилотного проекта по своевременному выявлению и информированию участников антиотмывочной системы об операциях, связанных с НОН и результаты информационного взаимодействия по направляемым кредитным организациям сообщениям о подозрительных операциях.